גורם בכיר במשרד המשפטים אומר כי המשטרה נמצאת בעיצומן של 20 חקירות בחשד להלבנת הון. מקורן של החקירות הוא בדיווחים על עבירות לכאורה על החוק החדש למניעת הלבנת הון, שהתקבל לפני כשנה. כך מדווח "ידיעות אחרונות".
משטרת ישראל מעריכה כי היקף הלבנת הכספים בישראל מסתכם בעשרות מיליארדי דולרים. לאחרונה פורסם צו המורה לבנק ישראל להנחות את הבנקים בקשר לחובת דיווח על סכומים חריגים בחשבונות פרטיים.